Контрагент

Контрагент – это лицо, являющееся второй стороной финансовой операции

Чем отличаются понятия «клиент» и «контрагент»?
   В соответствии с пунктом 18 части первой статьи 1 Закона Украины «О предупреждении и противодействи легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, или финансированию терроризма» (далее – Закон) участники финансовой операции – это клиент, контрагент, а также лица, действующие от их имени или в их интересах.
   Согласно пункту 19 части первой статьи 1 Закона клиент – это любое лицо, которое обращается за оказанием услуг или пользуется услугами субъекта первичного финансового мониторинга.

   Согласно Инструкции по заполнению форм учета и представлению информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, утвержденной приказом Госфинмониторинга от 26.08.2010 г. №148, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины от 06.10.2010 г. под №891/18186, контрагент – это лицо, являющееся второй стороной финансовой операции (контрагентом может выступать субъект первичного финансового мониторинга), при которой между клиентом и контрагентом происходит передача активов.